海匯國際死灰復燃！最新資金盤OTFX
從2018年開始在台灣活動的海匯國際集團，據了解因遭到各地政府認定為詐騙資金盤，為了躲避追查而改名為DRCFX與AE Global Link，並持續非法吸金，對許多民眾造成嚴重的財務損失。
今年5月與7月，外匯天眼分別發布「」、「」2篇報導，曝光海匯國際最新的詐騙手法，提醒所有投資人特別留意，之後該集團便銷聲匿跡了好一陣子。
日前，外匯天眼注意到海匯國際老闆陳麒麟(Tan Kee Lin)又開設一家新公司，從各方面看來實在像極了先前的海匯、DRCFX、AE Global Link，合理推斷就是該集團最新的分身平台。
從OTFX官方網站的簡介可知，該平台自稱創建了獨特的鏡像模型並提供創新的交易工具，擁有專業的圖表功能與強大的風險管理系統，能幫助用戶有最好的線上交易體驗，並獲得穩定的利潤。
然而，當我們點擊「開始交易」想了解更多細節時，卻被帶到另一個需要輸入密碼的網址，從提示可知必須先向管理者索取密碼登入特殊帳號，才能使用該網站，這種遮遮掩掩的行徑相當奇怪，怎麼看都不像正規經紀商會做的事。
我們在網路上搜尋與OTFX有關的情報，很快就發現其業務模式並不是賺取佣金或手續費，而是與海匯國際、DRCFX、AE Global Link相同，以保本高收益的話術吸引投資人入金，最低的特約帳戶C只要儲值3000美元，直接贈送1000美元，儘管依規定無法提領，卻能算入提薪的額度，目的就是讓人不斷把錢存到平台裡。
此外，OTFX為了在短時間內盡可能吸金，也採取老鼠會拉人模式，向用戶宣稱只要介紹朋友來開戶，每週就能獲得該帳戶資金的2.5%分紅，而且可以連續領40週，也就是最多可以拿到100%的帳戶資金，再加上原本提供的高收益方案，這種報酬率怎麼看都不合理。
以查詢OTFX，我們會看到這是成立不到1年的經紀商，目前並不清楚其展業區域，澳洲ASIC普通工商註冊牌照存在超限經營的情形，雖然持有加拿大FINTRAC貨幣兌換牌照與澳洲ASIC授權代表牌照，但資金安全仍有疑慮，因此天眼評分不算高，只有5.74。
有些人可能會納悶，為什麼OTFX明明持有2張牌照，卻還是有資金安全問題呢？原因在於加拿大FINTRAC是反洗錢組織，MSB牌照的主要功能是外匯兌換，並不具備監管效力；至於澳洲ASIC授權代表牌照，同樣沒有直接受監管，基本上安全性也不夠高。
更誇張的是，發放澳洲ASIC授權代表牌照給OTFX的MGF CAPITAL PTY LTD ，本身竟沒有零售外匯權限，而且已經授權30多家公司，其中絕大多數都是評價不佳的投資平台，基本上可說是詐騙產業鏈的一環。
總結
綜上所述，我們可以確定OTFX並不存在真正的盈利模式，就是一個典型挖東牆補西牆的龐氏騙局，一旦新收到的資金不足以支付給早期的投資人，最後必定是無預警倒閉或直接捲款潛逃，還請所有用戶提高警覺，以免落入海匯國際最新的資金盤陷阱
最後，外匯天眼要再次呼籲，使用任何美股、期貨、外匯經紀商之前，一定要記得先用進行詐騙平台查詢，確認相關的監管資訊、交易環境、天眼實勘、整體評分，以此過濾掉有問題的黑平台，保障你的資金與交易安全。
文章來源:
https://www.wikifx.com/zh/newsdetail/202311107654612506.html?source=tad2
