假幣商助詐團洗錢逾2000萬警方追查!
今年加密貨幣行情逐漸復甦，引起許多投資人的熱議與關注，紛紛想要趁這波熱潮大賺一筆。然而，市面上充斥各種打著加密貨幣名義非法吸金的黑平台，目前儼然成為社會上不可忽視的嚴重問題。為此，警方不僅積極宣導防詐觀念，也加大查緝詐騙集團的力度。
10/20，檢方宣布偵結起訴協助詐團洗錢的假幣商。據了解，宜蘭一位吳姓男子申辦了數十家銀行的帳戶，專門擔任換錢的幣商角色，協助詐騙集團將騙來的贓款轉為USDT(泰達幣)，透過場外交易的模式洗錢，以此躲避警方的追查。
隨著愈來愈多民眾被騙，警方在受理報案時，根據受害者提供的線索追查，注意到其中10幾人總共2000多萬元的資金都流向吳男的帳戶，認為情況並不單純，並對此做了進一步的調查，得知吳男一直以加密貨幣幣商自居，但實際上就是為虎作倀的詐騙共犯。
今年7月，警方順利鎖定了吳男的藏身之處，判斷時機已經成熟，於是前往宜蘭抓人。當他們進到屋內時，發現吳男竟將還沒處理的大量現金贓款藏在床底，當做睡覺用的床墊，用點鈔機清點確認總共758萬元，著實令人瞠目結舌。
原來吳男因為經手大量贓款，還來不及將錢轉出，但又擔心把錢放在名下帳戶會引起注意，幾經思考才決定全部藏在家裡，殊不知自己早已被警方盯上，而這些現金也成為他涉嫌洗錢的證據。
吳男在接受完員警訊問後，便被移送到新北地檢署進行複訊。檢察官為避免他串、滅證，向新北地院聲押獲得准許，日前依洗錢與詐欺等罪名將他起訴。與此同時，警方仍持續追查與吳男有關的詐騙集團，希望早日破獲該組織，為受害者討回公道。
10/25，英國金融行為監管局（FCA）更新其示警名單，提醒投資者注意名為Stoctex的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。
名稱：Stoctex
註冊國家、地區：英國
網址：https://stoctexsignals.com/
地址：15 Hammersmith Rd, London W6 8PW, United Kingdom
信箱：info@Stoctex.com
使用外匯天眼APP查詢Stoctex，可以看到這是一家成立還不到1年的經紀商，我們並未查到任何有效的監管資訊，也不清楚其展業區域，初步判定具有高級風險隱患，天眼評分只有0.99。
目前Stoctex的官網仍正常運作中，該平台自稱從2018年就開始執業，顯然與外匯天眼查到的資訊不同，而且我們找遍整個網站，依然沒有發現多數投資人在意的監管牌照號碼。
使用WhoisDog進一步查詢這網站，則會看到這是在2023/6/21設立的網站，於2023/7/9更新過，而且只有註冊1年，預計於2024/6/21到期。有鑑於此，雖然外匯天眼尚未收到與該平台有關的爆料，我們的判斷與FCA一致，呼籲大家與Stoctex保持距離以策安全。
總結
如果你近期也有透過網路投資的打算，建議在使用任何美股、期貨、外匯經紀商之前，先做好詐騙平台查詢的工作，也就是以外匯天眼APP查詢交易商的監管資訊、使用軟體、交易環境、關係族譜、天眼評分等內容，幫助你避開有問題的黑平台及假券商。
文章來源:
https://www.wikifx.com/zh/newsdetail/202310284324114189.html?source=tad2
