誆稱DEFI耕種穩定獲利,百般刁難出金惡
近年來網路投資愈來愈盛行,市面上充斥各種美股、期貨、加密貨幣、外匯經紀商,並且推出許多新穎的獲利方案或賺錢形式,但需要特別注意的是,其中有些是非法吸金的黑平台或資金盤,一旦不慎誤用,後果將難以設想。
最近一位投資人就在外匯天眼官網爆料Blockchain Capital Trades這家交易商,表示自己誤信該平台保證獲利、穩賺不賠的話術,大額入金想賺取收益,最後卻無法把錢領出來,這究竟是怎麼回事呢?
據了解,受害者是被網路上認識的朋友介紹使用Blockchain Capital Trades,由於當時與對方認識一段時間,之前的互動也都相當正常,加上本身剛好也有投資理財的需求。在向平台客服了解投資詳情後,受害者在該平台註冊帳戶並入金,參加每6小時能產生自動收益的「DEFI耕種」。
一開始受害者只有入金幾百美元試水溫,並且在獲利後嘗試小額出金,發現確實有成功到帳,於是逐漸卸下了防備。之後在網友的鼓吹與勸誘下,受害者為了放大投資收益而陸續加碼入金。
一段時間後,受害者的本金與獲利合計將近新台幣43萬元,他對此感到相當滿意,並認為已經達到原本預期的投資目標,於是決定把所有錢全部領出來。然而,沒多久他就發現出金申請被駁回,根據Blockchain Capital Trades客服的說法,必須在期限內繳納總資產30%的稅金,也就是4090.72USDT。
由於對方承諾付款後3天內就會到帳,受害者沒有多想便轉了4091USDT帳戶錢包。然而,很快他就被告知繳稅失敗,理由是「金額不符」,必須重新繳納剛好的款項,而且如果沒有在期限內付款,將再加收20%的滯納金。
受害者認為這種做法相當不合理,懷疑很有可能是碰到投資詐騙,便趕緊上網搜尋,很快就發現Blockchain Capital Trades是不折不扣的黑平台,於是立刻報警並向外匯天眼曝光這家交易商,希望有機會拿回被卡在帳戶裡的資金。
以外匯天眼APP查詢Blockchain Capital Trades,可以看到這家在英國註冊的交易商成立2-5年,目前並不清楚其展業區域,而且也查不到任何有效的監管牌照資訊,因此被判定具有高級風險隱患,評分只有1.37。
Blockchain Capital Trades原本的官網已經失效,當我們打算進入受害者提供的最新網址收集更多情報時,卻發現網站一直停留在嘗試連線的畫面,這是相當不尋常的情況,畢竟一般的交易商都會盡可能維持網站正常運作,提供用戶良好的投資體驗,因此這一切實在相當可疑。
使用WhoisDog查詢這個最新網站,則進一步加深我們對Blockchain Capital Trades的疑慮,因為網站是在2023/6/29才設立,到現在只有1個多月,時間相當短暫,而且只有註冊1年,預計在2024/6/29就會到期,看不出有長期經營的打算,感覺隨時都可能跑路,建議所有用戶最好與該平台保持距離,以策安全。
總結
最後,外匯天眼要再次提醒所有投資人:「天下沒有白吃的午餐。」所有宣稱保本高收益、無風險高報酬的投資平台或方案,百分之百是詐騙集團的陷阱。因此,在使用一家美股、期貨、加密貨幣、外匯經紀商之前,一定要記得事先做好詐騙平台查詢工作。
至於該如何確認平台是否安全?最簡單的方法就是透過外匯天眼APP搜索交易商名稱,掌握相關的監管資訊、交易環境、使用軟體,天眼評分,以此輕鬆過濾掉有問題的虛假平台與偽劣券商,為你的交易安全最做嚴格的把關!
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https://www.wikifx.com/zh/newsdetail/202309018654942634.html?source=tad2