線下增資認購穩賺不賠？假中籤誘導入金詐騙

近年來投資詐騙案件激增，相信大家都有收過邀請加入飆股群組的簡訊，也經常在網路上看到各種做美股、期貨、外匯、加密貨幣交易的廣告，抑或是被在社群平台、交友軟體認識的網友推薦各種投資方案或平台，這些都是很常見的詐騙手法。

　　最近外匯天眼發現有不肖份子以申購台積電股票的名義，試圖誘導投資人匯款到假冒的法國巴黎銀行BNP Paribas。其主要手法是先透過網路與簡訊投放假廣告，吸引對投資有興趣的民眾加入一個叫「股來股往」的群組，主導者是老師郝陽與助理許悅婷，仿冒BNP Paribas的客服經理也在其中。

　　之後助理在群組裡公告，因為台積電法說會不如市場預期，為了穩定股價將進行法人內部線下增資認購，而承銷價遠低於市價，只要抽到1張就立即獲利新台幣15萬元，報酬率高達36.1%。

　　為了吸引人參加，老師還宣稱這次認購與普通股票帳戶的流程不同，可以先申請預約，等到確定中籤再繳費即可，而其他暗樁也紛紛附和，表示這是千載難逢的機會，以此製造熱絡的假象，誘導民眾報名參與。

　　從群組的置頂資訊可以看到，這個內線操作將與仿冒BNP Paribas合作，並且以「名額有限」這理由鼓吹群組成員盡量拉高申購張數，並表示有人一次申請300張，就是為了提高中籤的機率。

　　由於爆料網友即時發現了這是投資詐騙，因此並沒有參加這活動，不過接下來的發展並不難想像。如果真的大量申購，將會被告知抽中了好幾十張，必須繳交上千萬的款項，如果沒有在期限內匯款到仿冒BNP Paribas的帳戶裡，就會因為違約交割而吃上官司。總之就是以各種方法威脅、利誘騙受害者轉帳到人頭戶或與車手面交。

　　使用外匯天眼APP查詢仿冒BNP Paribas，可以看到這是成立5-10年的交易商，目前展業區域存疑，雖然宣稱有馬來西亞LFSA全牌照與澳洲ASIC投資諮詢牌照，但經查證有套牌與超限經營的嫌疑，因此判斷該平台具有高級風險隱患，評分只有1.50。

　　早在2021年，就有香港投資人發文爆料過仿冒BNP Paribas，表示自己被該平台強行加入白銀會員與強制鎖倉，向客服反映後依然不能取消申請，將近70萬港幣就這樣被凍結而無法提領。

　　目前仿冒BNP Paribas的官網仍正常運作中，整個網站基本上就是盜用正版官網，因此並沒有任何值得參考或研究的部分，完全是為了取信於投資人所架設的網站，實際應該是透過非公開的管道行騙。

　　使用WhoisDog查詢這個網站，則會發現其設立時間為2015/2/6，與該平台的成立時間不符，而且在半個月前(2023/8/9)才剛更新過，預計2024/2/6註冊就會到期，推測很可能已經被收購並轉為詐騙網站，有極大的投資風險。

總結

　　有鑑於以上各方面的查詢結果，外匯天眼要呼籲所有投資人，每當被投資群組或網友推薦使用BNP Paribas時，一定要先進行詐騙平台查詢工作，了解其監管情報並比對網址，以免因誤用黑平台而得不償失。

　　不只如此，我們也建議用戶在使用任何美股、期貨、加密貨幣、外匯經紀商之前，最好都先使用外匯天眼APP的「券商查詢」功能，搜尋相關的監管資訊、交易環境、使用軟體、天眼實勘、整體評分等內容，幫助你有效識破黑平台及假券商的真面目，將被投資詐騙的風險降到最低。

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