回討論列表

假檢警詐騙得手近百萬警方追緝成功!

外匯天眼

樓主・ 2022-11-29 17:21:05

相信大家一定都曾經接過詐騙電話，或是收到假投資群組的垃圾簡訊。這些手段在本質上都有共同點，那就是以各種假冒的身分取得信任，再用各種藉口要人投資或匯錢。

　　前幾天新北市的汐止分局收到2起有關假檢警的詐騙通報，由於手法極為相似，懷疑犯案者很可能是同一個人，因此成立專案小組追查，希望盡早破案。

　　據了解，第一位受害者唐先生接到一通電話，對方自稱是「主任檢察官」，說他涉入刑事案件，經傳喚卻未到案，隨後表示目前案件要重啟調查，因此要他到銀行提領36萬元，再前往指定地點把錢交給相關人員。唐先生在面交後發現自己拿到的是假公文，便立刻向派出所報案。

　　另一位受害者吳小姐情況也相仿，她接到假冒的電信業者及檢察官電話，被告知由於沒繳電話費，所以帳戶遭到警示，必須付錢才能解除，因此也提款60萬元，到指定地點與對方面交，後來愈想愈不對勁，決定來警局報案。

　　專案小組根據受害者提供的線索，在經過一番調查與抽絲剝繭後，終於鎖定一位梁姓車手，但由於此人行蹤不定，經常徒步移動，有時則以計程車代步，推測應該是躲避警方查緝的舉動。不過在員警們持續的追蹤下，梁姓車手終於落網。

　　根據梁姓車手的說法，他是在今年7月看到臉書社團的徵才貼文，工作內容是協助取貨、送貨，由於對方開出的薪水相當優沃，他也因此被吸收進詐騙集團。然而，梁姓車手只有透過通訊軟體與幹部連絡，並未實際接觸，幾次取款下來也還沒拿到報酬，因此暫時還沒查到其他成員的行蹤，警方目前先將梁男移送偵辦，後續也將繼續追查這個集團，希望能盡早將其一網打盡。

　　現在詐騙集團常用的做案手法，除了前面提到的假檢警以外，還有解除分期設定、猜猜我是誰、假交友、假投資群組等形式，其中又以假交友結合假投資最為盛行，而且往往造成受害者極大的損失，例如RONG HUI這家交易商，最近就被爆料透過假交友詐財。

　　根據一位受害者的分享，他是在Clubhouse認識一位女網友，對方自稱在香港的中植資本國際工作，言談間看似有相當專業的外匯知識。在對方的鼓吹下，受害者入金2萬美元到RONG HUI，操作一個月後帳面獲利翻倍，但當他向平台申請出金時，卻被告知必須繳交獲利的15％做為稅金，而且不能直接從帳戶扣除，很顯然就是詐騙套路。

　　無獨有偶，早在今年9月底，外匯天眼就曾經發布針對該平台的曝光文「」，詳細揭露這家黑平台透過交友軟體尋找下手目標，一步步引誘受害者入金的過程，並提醒投資人務必小心，以免上當受騙。

　　根據外匯天眼APP的查詢結果，RONG HUI是成立僅1～2年、只做中國市場的交易商，使用白標MT4/5軟體，宣稱有美國NFA普通金融牌照，但經外匯天眼查證並未獲得授權，因此缺乏有效監管資訊，整體而言並不安全。

　　目前RONG HUI的官網仍正常運作中，但基本上就如前所述，監管資訊存在造假的情形。進一步使用全球WHOIS查詢，則會看到網站是在2021/12/23設立，在2021/12/28更新過，預計在2022/12/23註冊到期，只剩下不到1個月的時間，因此具有相當大的詐騙疑慮，建議投資人盡可能遠離，以此確保資金安全。