網路男友誘投資,加碼之後就消失

   雖說現在線上交友已經是現代人的生活常態,但由於網路具有相當程度的隱密性,因此也成為詐騙集團犯案的途徑,許多黑平台會透過社交平台或交友軟體尋找潛在目標,接著亂槍打鳥廣發訊息,透過進一步的談話將人引入精心設計的騙局。

  近期有位投資人向外匯天眼爆料,分享她被黑平台Pandora Finance Co., Limited詐騙的經過。某天,受害者在瀏覽IG時,被一位自稱「王浩東」的網友搭訕,對方表示自己是香港人,在聊天的過程中態度十分積極,對受害者表現出極大的興趣,這讓她留下相當不錯的印象。

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  受害者到這位網友的IG主頁瀏覽,其中的照片與貼文十分豐富,看起來一點也不像假帳號,而且感覺頗懂得享受生活,因此她並未多做設防,與對方進一步發展,後來甚至以老公、老婆互稱。

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  某天,這位網路男友果然向受害者提起了理財話題,宣稱自己有很不錯的賺錢管道,並表示要教她投資黃金。原本受害者認為自己手邊沒錢投資,對此不太感興趣,沒想到對方要她刷信用卡買外幣,還說每次收益至少10%,可以減輕她的財務壓力。

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  眼看對方如此堅持,受害者也不好意思再婉拒,於是透過網友提供的連結下載Pandora Finance Co., Limited的APP,隨後便按照其指示入金並操作買賣,結果確實小賺一筆,而且有成功出金。

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  然而,當受害者為了提高收益而放入更多錢之後,某天卻發現自己竟然無法登入帳號,她對此感到相當納悶,並詢問客服為何會這樣,沒想到對方只是要她提供交易ID,並表是會透過email處理問題。然而,受害者等了整晚都沒有收到信件,她再度傳訊息給客服,但這次並未得到回應。

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  此時受害者開始懷疑,自己很可能是碰到假交友投資詐騙,因此將無法登入的事告訴該網友。果不其然,對方表示自己的帳號一切正常,並認為應該是她在某些地方出了問題,這是相當常見的詐騙話術,接下來通常會要人繳風險金、保證金之類的費用。至此,受害者決定向對方攤牌,直言自己不奢望能把錢拿出來,但也不會再放一毛錢進去。對方知道陰謀已敗露,於是匆匆結束對話,跟受害者投入的資金一起消失無蹤了。

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  根據外匯天眼APP的查詢結果,Pandora Finance Co., Limited成立至今不到1年,目前並不清楚其展業區域,也沒有查證到有效的監管資訊,整體看來並不安全,因此評分只有1.12。

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  此外,我們看到目前該平台已收到好幾則爆料,其中有位台灣投資人也碰到相同的詐騙手法,她被一位新加坡網友鼓吹投資黃金,一開始入金新台幣5萬元小額獲利,之後貸款約120萬元參加優惠活動,結果帳戶突然遭到凍結,還被客服要求支付20%的盈利稅,這是很典型的套路。

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  原本我們想點進Pandora Finance Co., Limited的官網,收集更多相關的資訊,結果發現目前網站已經無法連線,推測應該是因為遭到太多投資人爆料,為了躲避追查而停止運作,不排除有另起爐灶的可能。

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  使用全球WHOIS查詢這個網站,我們看到其設立時間為2022/5/15,在2022/5/20曾更新過,而且只有註冊1年,在2023/5/15就會到期,看起來就很像是黑平台所使用的免洗詐騙網站。

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  不僅如此,我們還在外匯天眼APP上查到好幾家名字包含Pandora,而且LOGO看起來十分相似的交易商,共同點是缺乏有效監管,而且評分都很低,建議投資人最好遠離這些平台,以免遭受財務損失。

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總結

  對絕大多數人而言,如果賺錢的機會就擺在眼前,我們通常不會想錯過,而詐騙集團就是利用了這樣的心理弱點,提出保證獲利、穩賺不賠的投資平台或方案,引誘人一步一步踏入黑平台的陷阱中。

  如果你被網路或網友推薦了外匯、美股、期貨的經紀商,請一定要記得先上外匯天眼官網查詢,了解其監管資訊與評分是否有問題。如此一來,才不至於受到虛假平台與偽劣券商的危害,有效保障你的投資安全!

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  在進行交易前,務必先到天眼搜尋該券商的評價,初步判斷是否為黑平台

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