遇假檢警指控洗錢，台中男子痛失1500萬
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據台中市政府警察局刑事警察大隊統計，該市2022年1～9月發生46起「假檢警」詐騙案發，造成財損超過3000萬元，其中最讓人訝異的是，一位已經退休的經理竟因此被騙走了1500萬元。
某天，從工作崗位退休的陳姓男子在家裡接到電話，對方自稱是桃園戶政事務所人員，聲稱有人盜用陳男的身分申請戶口謄本，隨後又以李姓警官的名義來電，聲稱他的帳戶已淪為人頭戶，有協助洗錢的嫌疑，必須盡快做電話筆錄，否則財產將被查封，甚至人會被收押。
陳男一聽到自己與刑事案件扯上關係，頓時感到驚慌失措，連忙按照指示與這位警官加為Line好友。在對話過程中，對方表示陳男必須先將錢匯到檢方的「監管帳戶」，並且強調「偵查不公開」，要他不能跟親友談及此事。
對方在了解完陳男的財產明細後，知道他還擁有多張台積電、聯電、長榮等庫存股票，於是指示他將所有持股變賣換錢，連同現金一起轉到指定帳戶。陳男不疑有他，很快就清光股票，還將明細傳給對方。
不僅如此，對方還要陳男用名下兩張保單去借款110萬元，並同樣提供人頭帳戶讓他匯款。就這樣，詐騙集團在2週內幾乎騙光陳男身上所有的資產，他的家人才意外得知此事，於是趕緊報警求助，但一切為時已晚。
根據調查，陳男被騙走的資產總計約1500萬元，由於發現時間較晚，那些指定帳戶內的資金早已被詐騙集團領走，追回的機會不大。後續警方將持續循線追查，希望早日將這些不肖份子繩之以法。
在天眼官網的爆料單元中，也經常可以看到類似新聞裡提到的詐騙手法：透過假廣告或假交友引導目標入金黑平台，之後以涉嫌洗錢或交易有問題等理由凍結投資人帳戶，誆稱要先繳保證金才能解除鎖定，實際上只是想盡可能騙走受害者的全部資產。
例如有位台灣投資人透過認識一位香港人，聊了2～3個月後，對方開始教受害者投資黃金，並在註冊。一開始受害者只投入新台幣5萬元，而且有成功小額出金一次。後來受害者打算獲利了結把錢領回，卻被客服告知帳戶涉嫌洗錢，必須先付1萬 USDT才能出金，這顯然就是黑平台的騙局。
透過外匯天眼APP查詢Pandora Finance Co., Limited，可知這家交易商成立不到1年，並未使用MT4/5軟體，而且展業區域與監管牌照都存疑，基本上沒有任何安全性可言，評分只有1.10。
除了前述的受害者外，另一位投資人則是在IG上認識新加坡籍的台灣人，但後面的套路幾乎相同：誘導受害者下載Pandora Finance Co., Limited，帶他買黃金小賺一筆，之後又鼓吹他借款120萬參加入金活動。之後受害者想要出金，客服表示必須先繳盈利20%的稅金，而且不能從盈利扣除。直到現在，受害者依然沒有辦法出金
當我們想要進入Pandora Finance Co., Limited的官網收集更多資訊時，發現目前網站已經無法連線。使用全球WHOIS查詢，則會看到網站是在2022/5/15設立，於2022/5/20更新，預計在2023/5/15註冊到期，看起來有相當高的詐騙風險，。
此外，目前外匯天眼收錄了3家名字有Pandora Finance，而且LOGO相似的交易商，共同點是低分且不受監管，合理推測屬於同一個集團，建議投資人盡可能遠離這些平台，以免上當受騙。
總結
儘管外匯天眼多次曝光黑平台與假券商的各種詐騙手段，但仍有投資人在受害之後才上我們官網查詢，如果他們能早一點使用外匯天眼的服務，也許就不至於落入虛假的投資騙局裡。
因此，外匯天眼要再次呼籲所有投資人，在入金到任何平台前，一定要先使用外匯天眼APP的查詢功能，充分了解交易商的監管資訊、使用軟體、整體評分，為你的資金做最嚴格的把關！
在進行交易前，務必先到該券商的評價，初步判斷是否為黑平台
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