Max Market FX Ltd詐騙案
在科技愈來愈發達的今日，加上新冠肺炎疫情的影響，這幾年線上交友與網路戀愛已成為現代社會常見的生活方式。然而，由於網路具有一定的隱匿性，因此也成了助長詐騙集團犯罪的工具。
最近有位投資人在社群網站交友時，以為碰到了真愛，並且在對方的提議下到Max Market FX Ltd這平台投資。然而，就在他打算獲利了結，申請出金時，卻遭遇意想不到的阻礙……。
某天，受害者在臉書上認識一位網友，他發現對方完全是自己的戀愛理想型，而且彼此似乎很有默契，相處起來十分舒服而愉快。在一次閒聊中，對方跟受害者談到自己有個不錯的投資，希望他也可以一起加入。面對心儀對象提出的要求，受害者自然是欣然答應，於是在Max Market FX Ltd入金投資。
剛開始一切都很正常，而且受害者在5/25入金1000美元，買賣操作起來十分順利，當天就小有獲利，便決定測試平台功能是否正常，申請出金18美元。很快他就收到款項，也因此降低了戒心。但其實是黑平台常用的手法：同意小額出金取信於投資人，等到加碼入金再一舉收割。
接下來幾天受害者都有不錯的帳面獲利，這使得他開始思考，如果再多投入一些本金，也許就能更快賺到自己的目標金額。因此，受害者決定在6/6入金2萬美元。
之後，受害者向客服詢問申請倉息事宜，對方表示帳戶資金若達到6萬美元，每月可享受1.4%匯息結算，換算下來每個月有840美元，每年可領約1萬美元，看起來相當誘人。因此，受害者在6/14到6/22之間，又陸續以手機轉帳或匯款入金新台幣52萬元，並且有成功出金4,000美元。
6/26，受害者又向客服申請出金3,000美元，但隔天對方卻說他的帳戶被檢測到非本人儲值，有洗錢、避稅、偷稅、海外資產轉移等嫌疑，因此被系統關閉出金功能，必須先繳納新台幣43萬元的保證金才行，並表示如果3個工作天內沒處理，帳戶將被永久凍結。
由於受害者身上並沒有那麼多錢，希望能夠延長繳納期限，對方雖然要他在規定時間內繳錢，但又透露即使帳戶被凍結，只要湊齊保證金就能夠解凍，這讓受害者覺得很奇怪，原本不是說「永久凍結」嗎？因此，他懷疑自己碰到詐騙，於是上外匯天眼官網查詢，結果發現Max Market FX Ltd的評分相當低，證實了心中的猜測，並且發布一篇爆料該平台的曝光文。
就在當晚，受害者收到客服的訊息，要他刪除在外匯天眼上的文章，否則就會提起訴訟。但受害者並沒有被嚇到，因為他現在確實無法出金，而且所有資料都有留存下來，準備去警察局做筆錄。而對方知道已經騙不下去，於是放完話就直接刪除對話，隨後便失去了聯繫。
其實只要使用外匯天眼APP查詢Max Market FX Ltd，就會知道這個平台有極高的詐騙風險，首先，其成立時間相當短，只有1～2年；其次，它並沒有使用MT4/5軟體，投資沒有保障；最後也最重要的是，目前沒查到任何有效的監管資訊，也不清楚其展業區域。
進一步以全球WHOIS查詢這平台的官網，可以看到網站設立於2021/6/24，至今剛滿1年，而且就在不久前的2022/6/25更新過，並且預計在2023/6/24註冊到期，怎麼看都不像有長期經營的打算，建議投資人遠離這種平台。
總結
由於網路世界真假難辨，因此在與網友實際見面前，我們永遠不能確定電腦另一端是不是詐騙份子，因為照片或許是盜來的，視訊也可能造假，至於對方所說保證獲利、輕鬆賺錢的投資方式，更必須打一個大大的問號。
其實要破解假交友詐騙並不困難，關鍵就在於「辨認黑平台」，如果能在一開始就看出交易商有問題，自然可以揭穿詐騙者的詭計，同時規避可能造成的金錢損失。至於該如何查證一家經紀商是否安全？答案當然是使用外匯天眼APP！只要輸入名稱，立即就能知道其交易環境與監管資訊，看穿黑平台的真面目！
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