外匯天眼踢爆!T-SET 資金盤詐騙案

 外匯天眼App訊 : 

 

  不久前,台灣爆出最新的加密貨幣詐騙案:許多網紅業配推廣的T-SET投資平台,在6/15無預警關閉,所有使用者帳戶裡的資金全數歸零,目前幾乎確定已經捲款潛逃。

  最近幾個月,T-SET平台經常出現在台灣社交媒體上,項目方宣稱只要將加密貨幣投入平台(最低投資額為10USDT),由AI代操量化交易自動套利,每個月就有30%~105%的報酬率,聽起來十分誘人。

  此外,該平台為了提升可信度,吸引更多人入金,找來許多網紅協助宣傳,包括王狗、紳士痞子 x JNIF、Mr.Lock洛克先生、乘號、綠眼鏡等Youtuber,運用「最穩最賺的項目」、「七天資產翻倍」、「年化1000%」、「一週賺3萬元」等話術,鼓吹粉絲與觀眾加入。其APP發布於Android與iOS平台,在Google Play就下載超過1萬次。

image.png

  其實早在5/3,就有網友在Dcard社群平台上揭露T-SET的龐氏騙局,指出該平台以假網站冒充正規項目「TokenSets - Asset Management Simplified」,並表示自己私訊了立委與總統粉專,也向公平會提出檢舉。

image.png

  根據Youtuber奎丁 Zamy的爆料,宣傳T-SET的網紅不只有業配收入,還能得到下線(使用邀請碼的粉絲)的10%佣金,更公開自己與某位網紅的對話截圖,對方表示:「第一個接的人,現在一天領2000多美元。」甚至說:「越多網紅接,這個項目生命力就越長。」感覺隱約知道這是個資金盤,卻仍繼續與黑平台合作。

image.png
image.png

  而在T-SET收割跑路的6/15上午,許多協助T-SET吸金的網紅,還在專屬的互助群組裡分享自己賺了多少錢。但很快就發現事情的嚴重性,紛紛刪除或隱藏之前推廣黑平台的影片,其中一些人特別發布了道歉影片。

image.png

  Youtuber「酷炫老師」在6/16發布的影片中,則公布事發當天項目方消失前最後的詐騙手法。平台給出的理由是「台灣越南緬甸和泰國的資金池被駭客攻擊」,以致用戶數據丟失,接著表示如果想要拿回錢,則需要再投入總資金50%的保證金,甚至要沒錢的用戶去聯繫朋友借錢。

image.png
image.png

  這次事件之所以會引起如此軒然大波,很大一部分是因為T-SET利用網紅的人氣與影響力,大幅提升了詐騙的人數與規模,導致許多投資人血本無歸,卻難以求償。

  在詐騙如此司空見慣的年代,外匯天眼每天都會收到來自全球投資人的爆料,分享自己被黑平台非法吸金、誘導欺詐、拒絕出金的血淚教訓,這些慘痛經驗令人不勝唏噓,也成為其他投資人的借鑑。

image.png

  像最近我們在短期內收到許多針對IDFPOWER平台的爆料,都是控訴該平台打著「AI智能交易」的幌子,吸引許多投資人入金,後來卻以各種藉口拒絕出金,甚至直接擺爛不回覆。

image.png

  透過外匯天眼APP查詢IDFPOWER,可以看到這是成立不到1年的區域性交易商,使用白標MT4/5軟體,雖然宣稱有美國NFA普通金融牌照,但其實並未得到授權,並且在短短1個多月就累積好幾則爆料。

image.png

  而用全球WHOIS查詢該網站,會看到其設立於2017/5/25,在2022/4/28更新過,而且將在2023/5/25到期,極有可能是被黑平台拿來詐騙的網站。此外,目前IDFPOWER的官網已無法連上,整體看來風險相當大,因此建議投資人立即遠離。

image.png
image.png

  最後,外匯天眼要特別提醒各位讀者,像T-SET與IDFPOWER這樣的黑平台,都會宣稱保證獲利、輕鬆賺錢,目的就是讓人投入大筆資金,等到騙不下去時就直接惡性倒閉,消失無蹤。

  因此,無論是名人、網紅或親友介紹的平台,建議一律使用外匯天眼APP或官網的查詢功能,了解其監管資訊與相關評價,如果看到評分很低,十之八九是黑平台;如果找不到相符的名稱,則更要小心,因為那很可能是新興的詐騙平台!

image.png

20220525-092929.png


投資防詐騙第一步,下載金融市場的反詐騙165,外匯天眼📷https://wikifx2.onelink.me/ohOG/henry?gip=TG8100

第二步,搜尋外匯平台、券商評分📷
https://www.wikifx.com/zh-tw/?gip=TG8100

查閱相關文章📷
https://www.wikifx.com/zh-tw/newsdetail/202206287014377263.html?gip=TG8100&fbclid=IwAR24kSk9PyuEsPF4wLZlEz-boUO2HZ2eoxikHB1TkiDPHd5dPzLqjF7hM7s

下載外匯天眼APP即贈VPS體驗!