官方公告中指出，根據《德國銀行法》（KWG），任何公司在德國提供銀行業務或金融服務都必須獲得BaFin的授權，而High Wealth Group Ltd.不受BaFin監管，且該公司也不是受監管公司Sinara Financial Corporation （Europe） Ltd的關聯公司。

　　澳大利亞證券和投資委員會ASIC取消了總部位於珀斯的Quattro CAPITAL Group Pty Ltd（Quattro）的澳大利亞金融服務（AFS）牌照，並禁止其董事Grant Stewart Gibson控制一家金融服務實體八年。

　　貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會（Financial Commission）對Bithoven及其相關網站（https://bithoven.com/en/）、Apex TraderFunding （Apex Trader Funding Inc.）及其相關網站（https://apextraderfunding.com/index.html）發出警告。

　　據金融委員會稱，該機構已收到交易員對Bithoven及其相關網站的投訴，金融委員會審閱這些資訊後認定上述網站涉嫌詐騙交易員和投資者。

　　瑞士線上交易平台杜高斯貝銀行（Dukascopy Bank）公佈了其網站的欺詐性釣魚，功能變數名稱為www.dukascoin.holds-coins.com。它敦促客戶注意，這個網站不受監管，不屬於杜高斯貝銀行、杜高斯貝日本以及杜高斯貝集團的任何其他實體。

　　該銀行警告投資者不要相信在網站www.dukascoin.holds-coins.com上發現的任何資訊。該網站是www.dukascoin.com的一個釣魚網站，其目的是誘導個人透露他們的加密貨幣錢包種子短語。

　　最後，加拿大證券管理機構（CSA）在官網發佈警告，提醒投資者警惕實體Alperta Investment & Consultancy Inc.（Alperta），其相關網站https://alpertainvestment.com/、Crypto Trade Spot，其相關網站https://www.cryptotradespot.com/以及C4U CAPITAL，其相關網站https://www.c4ucapital.com。

　　在進行交易之前，務必先到天眼搜尋該券商的評價，初步判斷是否為黑平台

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