請問這家公司是黑牌嗎? - 第 2 頁
回覆 Mandy：這是真的嗎？有朋友也用海鑫財富平台投資原...
http://www.centurynews.com.tw/news_content.php?id=11747
網路上有些資料
如果可以出金請快點出金
再次呼籲不要在相信台灣以外的平台
有任何問題你都會血本無歸 求助無門
回覆 Mandy：看起來挺可怕的，我是沒在投資啦～只是我朋...
教大家如何識破假黃金交易平台，可以利用全球WHOIS網站 https://www.whois365.com/，查詢網址註冊起始日期，我剛利用WHOIS查詢海鑫財富的網址 http://hxcfhk.com/ ，資料馬上就秀出來，https://www.whois365.com/tw/domain/hxcfhk.com , Domain Name: HXCFHK.COM Creation Date: 2019-08-23T10:02:38Z , 這網站8/23註冊建立的，很明顯就可以判定是是假交易平台，詐騙網站通常壽命約7-8個月就準備要下架換名，因為已騙了一群人，而這群人就會開始寫文章警告網友，至使他們必須要再換公司名稱才可以繼續騙不知道的人進來。
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回覆 ney：教大家如何快速識破假投資網站平台，可以利...
教大家如何快速識破假投資網站平台，可以利用全球WHOIS網站https://www.whois365.com/，查詢詐騙網址註冊起始日期，從日期就可評估是否為詐騙網站，詐騙網站通常壽命約數月就準備要下架換名才可繼續騙不知道的人進來。以下案例宣導，不要再被騙了!!
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回覆 阿彰：千萬別碰，是詐騙公司，坑了我很多錢，手法...
香港成洗錢天堂 今年前5月詐騙台灣逾7億
近年詐騙案件圖
2020-06-11 05:30:00
〔自由時報記者姚岳宏／台北報導〕從去年中國操控港府強推送中條例到今年推國安法令，造成香港持續動盪，台灣與港警過往的合作打擊犯罪機制，也因此遇到障礙，導致香港成為詐騙集團的洗錢天堂。據統計，僅今年一至五月，台灣至少已有七億多元詐騙受害款流往香港，刑事局長黃明昭特別寫信給香港新任警務處長鄧炳強，希望台港重啟以往「護耆」、「淨朋」專案等合作辦案模式，港府僅回以「案件尚偵辦中」，尚未明確回應是否同步合作查捕詐團。
台港打擊犯罪機制 港方去年起推託
我方指出，香港金融機構管制寬鬆，許多假交友詐騙案的被害人，多被要求匯款至港，刑事局希望港警除攔阻贓款、列警示帳戶外，也能協助追查金流；但港警僅提供匯款帳戶的申登人資料，其他包括金流及查處情形，均稱基於司法權限無法提供，導致台灣警方追查困難。
過往礙於中國壓力，台港從未簽署司法互助協定，但我刑事局與香港警務處一直有默契，遇跨國案件在地域上與台港相關時多能情資交換，甚至適合個案還能交換司法文書及證物，以互惠為重要原則。
唯從去年開始，港方態度逐漸模糊，許多過去可做的事，常以法令不允等由推託，導致從台灣匯至香港的詐騙件數及金額直線上升，從大前年二九六件六億多元、前年四六○件九億多元，到去年五六四件十三億多元；今年一至五月假交友等詐騙案二二六件，匯港金額更高達七億兩千多萬元。
我盼重啟合作辦案 港府回應很冷淡
黃明昭三月間親自寫信給鄧炳強，盼重啟專案合作打詐機制，除情資交換，還互相提供罪證資料。據悉，港方雖有初步回應，但稱「案件尚偵辦中」，且僅止於協助攔阻匯款，共攔阻十二件、一千一百多萬元，佔比很低，距合作打擊詐團還很遙遠；至於港警幾年來協助攔阻詐案有四十三件，追回七千多萬元。
台港警方過去曾合作執行「護耆」專案、「淨朋」專案掃蕩詐團，合作查捕五十三名台、港、中嫌犯，兩專案詐騙金額高達十億多元。
詐騙黑平台警示：香港益華證券 yikwah.com.hk,香港亨通金銀 hkhangtung.com,香港恆業財富 hycf.hk,香港匯中信金融 hkhzshun.com,香港宇博證券 yubo.hk,香港恒基財富 goldhangkei.com,香港華晟財富 goldwahsing.com ,globalvaluesunco65.hk206.pc51.com ,香港恒潤財富 hangrunwealth.com,香港恒達財富 hangdawealth.com,亞克斯國際投資 yks-hk.com,奥索OTSO FINTECH otsogroup.com,LegiEX Global legiex.com,KBI Global kbigll.com,VSH Forex vansihofx.com,FindeX富得世 findex.win,ALGO CIPHER DECENTRALIZED EXCHANGE(ACDEX)阿格斯交易所 acdex.io,香港亞匯國際 yhgjhk.hk ,HUIZHON bestzhfx.com,Rockfort Markets rockfortmarkets.com rockfortpro.com,香港天機金融Value AI Limted valueai.com.hk,香港雅盛集團 Everestco Group everestco.com,AunoFX 奧諾有限公司 aunofx.hk ,RIM reset-invest.com,港融匯財富管理 gangronghui.hk,恒勤財富 hkhengqin.com,華擎財富 hkupfortune.com,Elita Invest Global簡稱EIG eig-forex.com,Bitoken数字资产交易所 bitoken.cc,VSH Markets vansihofx.com,Bcpgroupltd PTY LTD bcpgroupltd.com,AISITE SERVICES LIMITED hkaisfx.com,BTCCOIN.CC,奧林巴斯金融集團 OlympusFx olympusfx.com ,AUSFOREX澳汇ausforex.asia ausforex.com,GOLD 8 INSTITUTE gold8institute.com,VTBIT vtbit.com,ThinkMarkets智匯 thinkmarkets.com,香港永安環球市場有限公司Wing On Global Markets Ltd wingon-global.com,新永安国际金融控股有限公司是永安期货股份有限公司 yafco.com.hk,XGLOBAL Markets xglobalmarkets.com,幣安BIANCE binance.com,幣安BIANCE binance.com,Starling Gold Asset裕富資產管理有限公司 starlinggold.com.hk,JITAK jitakcl.com,HFGFX hfgmarket.com,福爾金公司fej.hk ,亞太金業有限公司 gold9188.com,SGX Super Trader PTE.LTD.（FX STPL） fxstpl.com,
回覆 阿彰：千萬別碰，是詐騙公司，坑了我很多錢，手法...
中國公安警示：你把對方當“老婆”，對方把你當隻“豬”
把詐騙受害人叫“豬”
從陌生人到私加好友——找豬
從無話可說到無話不說——餵豬
跟你的聊天工具——豬食槽
一套培養感情的劇本——豬飼料
從普通聊天到教你「投資理財」——養豬
讓你從存有積蓄到傾家蕩產——殺豬
這種披著愛情外衣
用甜言蜜語進行詐騙的騙術
就叫做「殺豬盤」！
警方為你揭穿“殺豬盤”詐騙套路
第一步：取得信任
詐騙分子在各大交友APP或Facebook尋找詐騙目標，通過LINE、微信等社交軟體廣泛地結識受害人，然後與受害人頻繁聊天，交心交底，噓寒問暖，取得受害人的信任。
第二步：慫恿投資
詐騙分子通過透露自己的投資理財收益，引起受害人注意。然後開始引導受害人在他們自製的平台進行投資、博彩、理財。大多數人就會試著小額投入，騙子會通過後台操作，讓受害人小賺幾筆。
第三步：大量投入
等受害人嘗到投資甜頭後，詐騙分子會聲稱只要跟著他投資穩賺不賠，這時，受害人就完全信任他，並繼續往平台裡大量投入。
第四步：無法提現
等到受害人投入大量金額後，看到平台金額並未增加，準備將裡面的金額提現，發現提不出來。
第五步：銷聲匿跡
當受害人想再與對方進行交涉時，騙子已經聯繫不上。等到受害人悄然大悟時，發現自己已經上當受騙，鈔票也已經進入騙子的口袋。
預防“殺豬盤”詐騙 警察溫馨提醒
1．網路世界是虛擬的，對方是“白富美”“高富帥”“魑魅魍魎”很難甄別，望廣大市民樹立正確的婚戀觀。
2．接到自稱是“投資專家”、“投資平台工作人員”等加好友拉你進入股票、虛擬貨幣等平台轉帳投資的均是詐騙。
3．網路博彩涉嫌違法犯罪。請廣大市民保持清醒頭腦，“牛市”“微投入高收入”都是犯罪分子設計好的騙局，“炒股群”“虛擬貨幣投資群”群內除了被害人，其他全都是詐騙分子。
任憑詐騙千萬變，莫貪便宜不吃虧，預防“殺豬盤”詐騙，謹記“不信”“不貪”“不轉”， 如遇此類詐騙警情，儘快向警察機關報案!
回覆 阿彰：千萬別碰，是詐騙公司，坑了我很多錢，手法...
比特幣詐騙案件愈來愈多，近期美國律師事務所對多家虛擬資產業者提出集體訴訟，而經由運用區塊鏈、虛擬資產吸金詐騙案件之報導亦多有所聞，金管會再三提出警告。金管會指出，金管會在2017年12月19日及2018年6月22日陸續發布新聞稿提醒社會大眾注意虛擬資產相關風險，2020年7月6日再度發出三示警。
一、虛擬資產價格波動大，投資風險高，社會大眾從事相關交易前，應充分瞭解其運作模式，務必審慎評估可能產生的風險。
二、虛擬資產非屬貨幣，對於藉虛擬資產從事的相關行為，如有涉及刑法、銀行法等有關詐欺、違法吸金等相關法令，係屬刑事犯罪。另虛擬資產如為證券交易法第6條規定之有價證券，未依證券交易法相關規定在國內對非特定人從事募集、發行或提供買賣、交易等服務，則可能涉有違反證券交易法規定，而應負相關刑事責任。
三、至於個案情況是否涉及刑法、銀行法及證券交易法等刑事責任，其具體行為事實，由司法機關認定處理。
2020年6月中，台灣才剛發生一起以「區塊鏈加虛擬貨幣」為名義的詐騙案件，詐騙份子以「加密貨幣去中心化、交易可追蹤、本金隨進隨出」等話術，在台灣吸金超過9億元。
接著，又發生一名28歲高職生劉女為首的詐騙案，以網路投資比特幣手法詐騙，被害人上鉤後又被騙走存摺及身分證辦人頭手機，藉此續騙更多人，遭詐總計高達近958萬元，虛擬幣詐騙手法推層出新、層出不窮。
回覆 阿彰：千萬別碰，是詐騙公司，坑了我很多錢，手法...
金管會呼籲投資人勿透過未經金管會核准之交易平台投資外國有價證券等金融商品
2020-07-14
非我國合法之證券期貨業者，依法不得在我國境內從事證券期貨相關業務，鑒於國際跨境詐騙手法多元，境外交易平台透過網路社群媒體頻繁行銷，金融監督管理委員會(下稱金管會)提醒投資人，如要從事外國有價證券等金融商品之投資，應透過合法之金融機構進行交易以確保權益，以免發生交易糾紛時，無法獲得保障。
金管會網站已設置合法金融業網站連結，投資人可查詢經金管會核准之金融機構，另亦可參考金管會督導證券商公會於其網站設置之「國際投資警訊」專區，查詢國際證券管理機構組織（IOSCO）及金管會發布有關未經核准辦理證券期貨業務之公司名稱及涉有詐騙或吸金行為之警訊，以維護自身權益，避免受騙。
邇來eToro(e投睿)交易平台行銷吸引國人投資外國有價證券等金融商品，金管會已於108年11月29日發布警訊提醒投資人，eToro(e投睿)非我國合法之證券期貨業者，依法不得在我國境內經營證券期貨相關業務；另外國業者如在我國非法經營證券期貨業務，將涉有證券交易法第175條第1項、期貨交易法第112條第5項第3款及第5款、證券投資信託及顧問法第107條第1款之刑事責任，金管會將依法移請檢調單位偵辦。
聯絡單位：證券期貨局證券商管理組
聯絡電話：2774-7286
如有任何疑問，請來信：本會民意信箱
回覆 阿彰：千萬別碰，是詐騙公司，坑了我很多錢，手法...
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